دوره آموزشی « آشنايی با قانون مبارزه با پولشویی » (دوره ششم)

حسب ابلاغ مراجع نظارتي، حضور كليه دانش پژوهان مستلزم استفاده از پوشش قانوني و رعايت  شئونات اجتماعي خواهد بود.

آن دسته از دانش پژوهاني كه ثبت نام آنها از سوي شركت و به صورت حقوقي انجام مي پذيرد، جهت دريافت فاكتور رسمي مي بايستي حتما فيلد شناسه ملي را در هنگام واريز وجه در سايت تكميل نمايند. در غير اينصورت فاكتور صادر نميگردد.

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نظر دارد با توجه به الزامات مراجع نظارتی و مالی در تاکید به رعایت و اجراء مقررات پولشویی توسط بنگاههای اقتصادی دوره آموزشی « آشنایی با مقررات پولشویی » را برگزار نماید. لذا ضرورت دارد کلیه مدیران هییت مدیره و عامل و مدیران مالی و پرسنل حسابداری در دوره شرکت نمایند .

سیلابس دوره « آشنایی با مقررات پولشویی »
* تعاریف و اصطلاحات مهم و مرتبط
* قوانین و مقررات مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
* تاریخچه و مفهوم پولشویی و نکات مرتبط
* عناصر جرم پولشویی
* اقسام و مراحل پولشویی
* مراجع ذی صلاح در امر مبارزه با پولشویی
* شیوه های پولشویی و پیشگیری از آن
* اثرات منفی پولشویی
* شناسایی و احراز هویت مشتری
* عملیات و معاملات مشکوک و مصادیق آن
* نگهداری سوابق و اطلاعات از منظر مقررات پولشویی

توضيحات:
* حضور در كارگاههاي آموزشي در طول برگزاري دوره آموزشي اجباري است.
* صدور گواهينامه طي دوره آموزشي منوط به حضور در كلاس آموزشي و موفقيت در آزمون دوره ميباشد، در صورتيكه فردي در تمام مدت برگزاري دوره در كلاس حضور نداشته باشد، گواهينامه صادر نخواهد شد.
* شهريه واريزي به هيچ عنوان مسترد نمي گردد.
* شرط بهره مندی از تسهیل 10% تخفیف شرکتهای عضو انجمن، ارائه معرفی نامه در سربرگ و ممهور به مهر شرکت عضو از طریق ایمیل tc@saoi.ir می باشد.