كارگاه آموزشی «آشنايی با مقررات پولشويی» (دوره پنجم)

• حسب ابلاغ مراجع نظارتی حضور کلیه دانش پژوهان مستلزم استفاده از پوشش قانونی و رعایت شئونات اجتماعی خواهد بود.

آن دسته از دانش پژوهاني كه ثبت نام آنها از سوي شركت و به صورت حقوقي انجام مي پذيرد،جهت دريافت فاكتور رسمي مي بايستي حتما فيلد شناسه ملي را در هنگام واريز وجه در سايت تكميل نمايند. در غير اينصورت فاكتور صادر نميگردد.

دامنه کاربرد دوره مذکور علاوه بر شمول کلیه مدیران هییت مدیره و عامل و مدیران مالی و پرسنل حسابداری برای کلیه دست اندرکاران فعالیت های مبتنی بر صادرات و واردات کالا ( تجارت خارجی ) ضروری می باشد.

توضیحات:

* حضور در کارگاههای آموزشی در طول برگزاری دوره آموزشی اجباری است.

* صدور گواهینامه طی دوره آموزشی منوط به حضور در کلاس آموزشی و موفقیت در آزمون دوره  میباشد، در صورتیکه فردی در تمام مدت برگزاری  دوره در کلاس حضور نداشته باشد، گواهینامه صادر نخواهد شد.

* شهریه واریزی به هیچ عنوان مسترد نمی گردد.

* شرط بهره مندی از تسهیل 10% تخفیف شرکتهای عضو انجمن، ارائه معرفی نامه در سربرگ و ممهور به مهر شرکت عضو از طریق ایمیل tc@saoi.ir می باشد.

سرفصل دوره:
1. تعاریف و اصطلاحات مهم و مرتبط
2. قوانین و مقررات مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
3. تاریخچه و مفهوم پولشویی و نکات مرتبط
4. عناصر جرم پولشویی
5. اقسام و مراحل پولشویی
6. مراجع ذی صلاح در امر مبارزه با پولشویی
7. شیوه های پولشویی و پیشگیری از آن
8. اثرات منفی پولشویی
9. شناسایی و احراز هویت مشتری
10. عملیات و معاملات مشکوک و مصادیق آن
11. نگهداری سوابق و اطلاعات از منظر مقررات پولشویی