كارگاه آموزشی« مبارزه با پولشوئی و جرائم مالی و ابزارهای تامین مالی تجاری »

• حسب ابلاغ مراجع نظارتی حضور کلیه دانش پژوهان مستلزم استفاده از پوشش قانونی و رعایت شئونات اجتماعی خواهد بود.

آن دسته از دانش پژوهاني كه ثبت نام آنها از سوي شركت و به صورت حقوقي انجام مي پذيرد، جهت دريافت فاكتور رسمي مي بايستي حتما فيلد شناسه ملي را در هنگام واريز وجه در سايت تكميل نمايند. در غير اينصورت فاكتور صادر نميگردد.

انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران در نظر دارد كارگاه آموزشي” مبارزه با پولشوئی و جرائم مالی و ابزارهای تامین مالی تجاری ” را برگزار نمايد. دامنه كاربرد دوره مذكور شامل مديران مالي، مدیران فروش، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره است.

سرفصل دوره
1. تشریح کلیات مبارزه با جنایات مالی / پولشویی
2. اثر پول شویی بر اقتصاد
3. کنترل هاي مبتنی برریسک درباره مشتري
4. کنترل طرف هاي معامله تجاري
5. شناسایی مشتري و طرف هاي تجاري
6. حساب های بانکی باز و اجاره ای
7. نقش تحریم ها
8. وظایف موسسات مالی و کنترل مبتنی بر ریسک
9. جنایات مالی و تامین مالی تجاري
10. انواع مجازات ها ، چالشها ، محدودیتها ، توصیه ها ، مکانیسم هاي کنترل
11. مراحل کنترل از نظر مبارزه با جنایات مالی
12. رهنمود اصول تامین مالی و فعالیت هاي مربوط به تامین مالی تجاري
13. نشانه هاي ریسک ، رویکرد مبتنی بر ریسک
14. ابزار استاندارد تامین مالی
15. وام ها و تسهیلات بانکی
16. اعتبار اسنادي
17. سناریوي ساده – اسناد وصولی
18. ضمانت نامه مستقیم و غیر مستقیم
19. آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی

توضيحات:
* حضور در كارگاههاي آموزشي در طول برگزاري دوره آموزشي اجباري است.
* صدور گواهينامه طي دوره آموزشي منوط به حضور در كلاس آموزشي ميباشد، در صورتيكه فردي در تمام مدت برگزاري دوره در كلاس حضور نداشته باشد، گواهينامه صادر نخواهد شد.
* شهريه واريزي به هيچ عنوان مسترد نمي گردد.